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2019-03-28 16:15:37 来源:分分彩主要玩法娱乐网 编辑:分分彩主要玩法娱乐 版权声明

  韩国组合BIGBANG前成员胜利因夜店风波、性招待等丑闻接受警方调查,日前,胜利再被曝出涉嫌参与洗钱,令人大跌眼镜。那么,胜利涉嫌参与洗钱怎么回事,什么是洗钱及其目的?

胜利涉嫌参与洗钱怎么回事 什么是洗钱及其目的?

  胜利涉嫌参与洗钱

  近日,韩国胜利事件可谓是一波未平一波又起,日前,韩国警方正在调查胜利是否存在渎职、贪污的情况,在调查他的资金流向时,却发现胜利涉嫌参与洗钱。

  据爆料,胜利参与经营的夜店Burningsun,被一名国外投资人用于洗钱,据悉,这名国外投资人通过在该夜店花费6000万韩元(约人民币35万元)购买实际只有2000万韩元(约人民币12万元)的酒,再通过匿名账户接收Burningsun4000万韩元(约人民币23万元)返款的方式大量洗钱,而Burningsun通过参与洗钱也达到了逃税的目的。

  据警方工作人员透露,这名国外投资人在Burningsun成立初期投资了10亿韩元(约人民币590万元),占当时总投资的50%,并且至今仍拥有Burningsun20%的股份,通过Burningsun洗钱,这名国外投资人掌握了大量不受税务当局监控的现金资产,警方将继续对此展开调查。

胜利涉嫌参与洗钱怎么回事 什么是洗钱及其目的?

  什么是洗钱及其目的?

  洗钱(Money Laundering)是一种将非法所得合法化的行为,主要指将违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化。

  在上个世纪20年代美国芝加哥黑手党一个金融专家购买了一台投币洗衣机,开了一个洗衣店。每天晚上结算当天洗衣收入时,他将非法所得的赃款加入其中,再向税务局申报纳税,税后条款就全部成了他的合法收入,这就是“洗钱”一词来历。

  狭义的洗钱是指为了掩盖犯罪收入的真实来源和存在,通过各种手段使其合法化的过程。这些犯罪活动主要包括:贩毒、走私、诈骗、贪污、贿赂、逃税等。

胜利涉嫌参与洗钱怎么回事 什么是洗钱及其目的?

  广义的洗钱除了狭义的洗钱含义外,还包括:

  1、把合法资金洗成黑钱用于非法用途,即把白钱洗黑,如把银行贷款通过洗钱而用于走私;

  2、把一种合法的资金洗成另一种表面也合法的资金,以达到占用的目的,即把白钱洗白,如把国有资产通过洗钱转移到个人帐户;

  3、把合法收入通过洗钱逃避监管,如外资企业把合法收入通过洗钱转移到境外。

  洗钱犯罪可以和绝大多数的犯罪共生,是这些犯罪的下游犯罪。

  从司法角度看,洗钱成为一种“犯罪屏障”,既妨害了司法活动,也助长犯罪分子有恃无恐的气焰,促使他们不断实施犯罪。

  从金融管理秩序角度来看,洗钱活动往往借助于合法的金融网络清洗大笔黑钱,这不仅侵害了金融管理秩序而且也严重破坏了公平竞争规则,破坏了市场经济主体之间的自由竞争,从而对正常、稳定的经济秩序带来一定的负面影响。

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